Certified Private Clients Advisor (CPCA)
Il corso “Certified Private Clients Advisor” (CPCA), organizzato dal Centro competenze tributarie della SUPSI, sostituisce il corso “Fiscalità e diritto finanziario”.

Presentazione

La Legge sui servizi finanziari (LSerFi) approvata dalle Camere federali il 15 giugno 2018 prevede che i consulenti alla clientela dispongano di conoscenze sufficienti sia delle norme di comportamento previste dalla legge, sia delle conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività (art. 6 LSerFi). Tale requisito, in base all’art. 104 del progetto di Ordinanza sui servizi finanziari, dovrà essere rispettato entro un anno dall’entrata in vigore della legge e dell’ordinanza. Ciò nel concreto significa entro il 31 dicembre 2020.

Obiettivi

  • Il CPCA permette ai partecipanti di adempiere ai requisiti di formazione imposti dall’art. 6 LSerFi in merito alla conoscenza delle norme comportamentali e del quadro legale delle attività concretamente svolte per la clientela;
  • Comprendere le interdipendenze tra le nuove regole nei diversi settori (fiscale, regolamentare, amministrativo e civile) così come le stesse nuove regole e le loro potenziali conseguenze.

Destinatari

Il CPCA si rivolge a chiunque abbia necessità di conoscere le nuove norme comportamentali previste dalla Legge sui servizi finanziari. In particolare, quindi, consulenti alla clientela, dirigenti, compliance officers, gestori patrimoniali, fiduciari, avvocati, praticanti, magistrati e funzionari pubblici interessati o attivi in tematiche finanziarie. Il corso risulta interessante anche per coloro che partecipano già ad altri correlati Certificate of Advanced Studies (CAS) o Master of Advanced Studies (MAS) della SUPSI.

Programma

Modulo 1
Approfondimento regolamentare svizzero: norme di comportamento e quadro strutturale

Modulo 2
Segreto bancario, doveri di confidenzialità e protezione dei dati

Modulo 3
Panoramica regolamentare europea

Modulo 4
Imposizione svizzera ed internazionale dei prodotti finanziari con particolare riferimento alla tassazione in Italia dei redditi di natura finanziaria e ai rimedi contro la doppia imposizione, panoramica sui regimi svizzero ed italiano di tassazione forfettaria

Modulo 5
Riciclaggio e obblighi di segnalazione

Modulo 6
Scambio automatico e richiesta di informazioni. Compliance fiscale.

Martedì 14.01.2020
Ore 16.15-21.15 (6 ore-lezione)
Modulo 1 (prima parte)

Martedì 21.01.2020
Ore 16.15-21.15 (6 ore-lezione)
Modulo 1 (seconda parte)

Martedì 28.01.2020
Ore 16.15-19.30 (4 ore-lezione)
Modulo 1 (terza parte)
Ore 19.45-21.15 (2 ore-lezione)
Modulo 2 (prima parte)

Martedì 04.02.2020
Ore 16.15-17.45 (2 ore-lezione)
Modulo 2 (seconda parte)
Ore 18.00-21.15 (4 ore-lezione)
Modulo 3

Martedì 11.02.2020
Ore 16.15-21.15 (6 ore-lezione)
Modulo 4 (prima parte)

Martedì 03.03.2020
Ore 16.15-19.30 (4 ore-lezione)
Modulo 4 (seconda parte)

Martedì 10.03.2020
Ore 16.15-21.15 (6 ore-lezione)
Modulo 5 (prima parte)

Martedì 17.03.2020
Ore 18.00-19.30 (2 ore-lezione)
Modulo 5 (seconda parte)
Ore 19.45-21.15 (2 ore-lezione)
Modulo 6

Martedì 24.03.2020
Ore 18.00-20.00
Esame scritto

Le lezioni si svolgono presso la SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e
sociale, Stabile Suglio, Via Cantonale 18, Manno

Relatori

Flavio Amadò, Avvocato e Notaio, LL.M.
Massimo Antonini, Avvocato presso EFG Bank SA
Marco Compagnino, Adv. LL.M., Avvocato e Dottore commercialista
Gabrio Lavizzari, Avvocato, Direttore dipartimento legal compliance, Banca Stato
Giordano Macchi, Vicedirettore, Divisione delle contribuzioni, Bellinzona
Mauro Mini, Prof. SUPSI, Dr. iur., Presidente della Corte dei reclami penali, Presidente del Tribunale d’appello, Presidente del Consiglio del Centro competenze
tributarie della SUPSI
Giovanni Molo, Avvocato, Dr. iur., LL.M.
Samuele Vorpe, Responsabile Centro competenze tributarie della SUPSI

Responsabili scientifici

Flavio Amadò, Avvocato e Notaio, già Giudice supplente del Tribunale d’Appello, LL.M. (London School of Economics), Solicitor (Inghilterra), membro del comitato redazionale della rivista “Novità fiscali” della SUPSI, Amadò Studio legale e notarile,
Lugano.
Marco Compagnino, Avvocato (Albo UE, Lugano e Albo ordinario, Italia), Dottore commercialista (Milano) e Revisore contabile (Roma), Fiduciario commercialista e Contabile cantonale (Ticino), Adv. LL.M (Leiden), CM Legal, Studio legale, Lugano.
Giovanni Molo, Dr. iur., Avvocato, LL.M., membro del comitato redazionale della rivista “Novità fiscali” della SUPSI, Socio dello Studio legale Bolla Bonzanigo & Associati, Lugano.

Crediti di studio - ECTS

4 ECTS assegnati a chi ottempera ai requisiti di ammissione e supera l’esame previsto. Tali ECTS sono inoltre validi per il MAS SUPSI in Tax Law e per il MAS SUPSI in Diritto Economico e Business Crime.

Certificato

Certified Private Clients Advisor (CPCA) rilasciato dalla SUPSI.
Attestato di frequenza per coloro che non sostengono l’esame finale.

Costo

La quota del corso ammonta a CHF 3’000.-.
Quest’ultima include: la documentazione in formato elettronico e la partecipazione all’esame per l’ottenimento del titolo di Certified Private Clients Advisor rilasciato dalla SUPSI.

Iscrizioni

Iscrizioni entro il 30 novembre 2019, compilando il formulario presente nella brochure del corso.

st.wwwsupsi@supsi.ch