L'attuazione delle raccomandazioni GAFI e i nuovi obblighi di diligenza estesi: parte speciale
16 maggio 2013
Lugano, via Cattori 18, Hotel De La Paix – ore 14.00
Il seminario si sofferma sulle importanti modifiche di legge vo­lute dal Consiglio federale per dar seguito alle raccomandazioni del GAFI in materia di riciclaggio di denaro e per attuare la strategia del denaro dichiarato. Saranno in particolare affrontati gli obblighi di annuncio dei titolari di azioni al portatore e di azioni nominative, il nuovo concetto di truffa fiscale qualificata ai fini delle imposte dirette, le nuove competenze dell'Ufficio di comu­nicazione in materia di riciclaggio di denaro, così come i nuovi obblighi di verifica per impedire l'accettazione di patrimoni non dichiarati.

Programma

  • Azioni al portatore in Svizzera ed esigenze di trasparenza del GAFI
    Henry Peter, avvocato e Professore ordinario di diritto economico, Università di Ginevra 
    Tamara Erez, avvocato
  • Il nuovo sistema di comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio e lo scambio
    di informazioni con FIU estere
    Elena Arlotta, avvocato
  • Il nuovo reato di truffa fiscale qualificata nell'ambito delle imposte dirette
    Luca Marcellini, avvocato e notaio
  • Gli obblighi di diligenza estesi per impedire l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati
    Lars Schlichting, avvocato

Iscrizione

Entro il 13 maggio 2013 tramite la cartolina inclusa nel flyer di presentazione (v. a lato)
  • Via posta: Centro competenze tributarie, Palazzo E, CH-6928 Manno
  • Via fax: +41 (0)58 666 61 76
  • Via e-mail: diritto.tributario@supsi.ch

oppure compilando il form online

Contatti
st.wwwsupsi@supsi.ch