L’attuazione delle raccomandazioni GAFI e i nuovi obblighi di diligenza estesi: parte generale
22 aprile 2013
Lugano, via Cattori 18, Hotel De La Paix – ore 14.00
A più di un anno di distanza dal lancio della Weissgeldstrategie e dalle raccomandazioni
del GAFI, il diritto interno svizzero inizia ora il suo processo di mutamento.
Seminario organizzato dal Centro competenze tributarie della SUPSI.

Programma e relatori

  • La politica fiscale internazionale e interna della Svizzera in materia di segreto bancario
    Samuele Vorpe, responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI
     
  • Nuovi rischi legali e obblighi di diligenza per intermediari finanziari in base all’avamprogetto del Consiglio federale sulla Legge GAFI e alla revisione della LRD
    Giovanni Molo, avvocato, LLM, Partner dello Studio Bolla Bonzanigo & Associati, Lugano
     
  • Nuovi obblighi di assoggettamento alla FINMA in base alla revisione della LiCol e scenari futuri in base al progetto di Legge sui servizi finanziari
    Flavio Amadò, avvocato e notaio, LLM, Partner dello Studio Legale Gaggini & Partners, Lugano
     
  • La prassi attuale della FINMA sui rischi crossborder
    Raffaele Rossetti, avvocato, già dirigente FINMA, Partner dello Studio Froriep Renggli, ZH

Iscrizione

Entro il 19 aprile 2013, al costo di CHF 350.– 
tramite la cartolina inclusa nel flyer di presentazione (v. a lato)

  • Via posta: SUPSI, Centro competenze tributarie, Palazzo E, CH-6928 Manno
  • Via fax: +41 (0)58 666 61 76
  • Via e-mail: diritto.tributario@supsi.ch
Contatti
st.wwwsupsi@supsi.ch