Eventi e comunicazioni
Pomeriggio di aggiornamento GAFI
15 febbraio 2016
Manno, DEASS, Palazzo E, Aula 111 - ore 16.30
Aggiornamento su alcuni aspetti più significativi delle Legge GAFI, entrata in vigore il 1. gennaio 2016

Programma e relatori

  • Gli obblighi di diligenza per i commercianti e le verifiche delle persone politicamente esposte (PEP)
    Mauro Mini
    Dr. iur. e avvocato, professore e responsabile Master of Advanced Studies SUPSI in Diritto Economico e Business Crime
     
  • Nuova procedura di comunicazione e di blocco
    Stiliano Ordolli
    Capo dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS
     
  • Introduzione del riciclaggio nell'ambito della fiscalità diretta: estensione degli obblighi di comunicazione e della collaborazione internazionale
    Giovanni Molo
    Avvocato, coordinatore Master of Advanced Studies SUPSI in Diritto Economico e Business Crime

Iscrizione

Evento gratuito. Obbligatoria l'iscrizione entro mercoledì 10 febbraio 2016
compilando il form online (v. a lato).

 

Contatti
st.wwwsupsi@supsi.ch