14 aprile 2014
Il diritto interno svizzero si appresta a recepire le Raccomandazioni GAFI al fine di adeguarsi agli standards internazionali nell’ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro. Il disegno di legge del Consiglio federale del 13 dicembre scorso prevede nuovi obblighi con riferimento alle azioni al portatore, dove si prevede l’identificazione del proprietario. Di particolare importanza per gli intermediari finanziari vi è poi l’introduzione di un reato preliminare al riciclaggio di denaro in materia di imposte dirette nel Codice penale e una revisione della legislazione in materia di imposte indirette, con conseguente estensione della portata dei procedimenti di cooperazione penale internazionale. Infine, per l’Ufficio di comunicazione sono previsti dei miglioramenti in ambito di assistenza amministrativa.
Lugano, Hotel De La Paix – ore 14.00
