Il corso si prefigge in primo luogo di presentare i principali intermediari finanziari svizzeri (comprese le assicurazioni) e le rispettive autorità di vigilanza attraverso la specifica normativa di riferimento. Verranno poi analizzate le diverse normative anti-riciclaggio con un focus particolare sugli obblighi che esse impongono ai diversi intermediari finanziari. Infine sarà presentato il modello GRC (governance, risk e control and compliance) e le conseguenze organizzative che la sua implementazione comporta per le imprese finanziarie (e non).