Il duplice momento formativo si focalizzerà sulle esperienze pratiche degli inquirenti e delle autorità in materia di lotta contro il riciclaggio, nonché sulle risposte regolamentari, su più piani normativi, dalle raccomandazioni GAFI, al disegno di legge sulla trasparenza delle persone giuridiche, nonché agli adeguamenti legislativi in materia di estensione dello scambio automatico delle informazioni alle criptovalute, sino alla revisione totale dell’ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro. Si tratterà, in tal senso, di fornire tempistiche precise sulle maggiori novità regolamentari che si profilano all’orizzonte, dall’introduzione della trasparenza delle persone giuridiche, all’istituzione di una figura del consulente, e di coglierne le implicazioni per i soggetti professionali toccati: banche, gestori patrimoniali, fondi di investimento, fiduciari commercialisti, notai ed avvocati. Alla luce del peso crescente delle transazioni con criptovalute, sia nella comunicazione di operazioni finanziarie sospette, sia più in generale nelle inchieste penali, una focalizzazione particolare verrà dedicata a questo fenomeno. Un’attenzione particolare verrà inoltre dedicata alle importanti ipercussioni di queste novità regolamentari in materia di transazioni immobiliari. Il programma è articolato su due pomeriggi di studio legati. È comunque possibile l’iscrizione a uno solo di essi.

Programma e relatori - martedì 27 gennaio 2026
Raccomandazioni GAFI e adeguamento legislativo con particolare riferimento all’istituzione della figura del consulente e alle implicazioni per avvocati e fiduciari commercialisti
Giovanni Molo, Avvocato, Dr. iur., LL.M, Partner Studio legale e notarile COLLEGAL, Lugano

Disegno di legge sulla trasparenza delle persone giuridiche: stato del processo legislativo ed approfondimento critico 
Sara Scalmana, Avvocata, esperta fiscale diplomata, Bär & Karrer AG, Lugano

Nuovi obblighi di diligenza per i notai e in materia di transazioni immobiliari
Pietro Crespi, Avvocato, Dr. iur., Partner Studio legale e notarile Pietro Crespi, Bellinzona

Comunicazioni di sospetto: prassi attuale e novità
Alessandro Pulvirenti, Analista MROS

Programma e relatori - giovedì 5 febbraio 2026
Revisione totale ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro e inchieste relative a transazioni con criptovalute in una prospettiva comparata (l’“indictment” Binance)
Giovanni Molo, Avvocato, Dr. iur., LL.M, Partner Studio legale e notarile COLLEGAL, Lugano

Sequestri e tracciamenti di criptovalute: esperienze pratiche
Lars Schlichting, Avvocato, LL.M. Lexify SA, Lugano

Estensione dello scambio automatico alle criptovalute ed applicazione della travel rule alle transazioni cripto: prescrizioni normative e difficoltà operative
Incoronato Sammarone, Senior Legal Advisor presso BRP Bizzozero & Partners SA, Lugano

Nuovi obblighi di diligenza per i fondi di investimento
Sandro Prosperi, Esperto contabile dipl. fed., CCSA (Certification in Control Self-Assessment), perito revisore abilitato ASR, fiduciario commercialista, presidente e direttore PLURIAUDIT SA, Lugano
 
Costo
Due pomeriggi
CHF 600.-
CHF 500.- per associazioni partner

Un solo pomeriggio
CHF 350.-
CHF 300 per associazioni partner

Iscrizione
https://bit.ly/evento-riciclaggio

Termine di iscrizione
26 gennaio 2026