Il progetto, condotto dall'Istituto sistemi informativi e networking (ISIN) in collaborazione con i partner aziendali Cube Finance e QBT, mira a supportare le attività di decision-making in ambito risk management e sfrutta l’intelligenza artificiale e le tecniche di apprendimento automatico per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

La sua caratteristica peculiare è la "generalizzazione": oltre al rilevamento di schemi noti, FinVA identifica e valuta nuovi profili di rischio AML, offrendo suggerimenti e valutazioni pertinenti anche per casistiche non conosciute. 

Grazie alla sua Intelligenza artificiale avanzata, è inoltre in grado di ridurre i "falsi positivi" grazie ad un'approfondita analisi del contesto di ogni transizione. 

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L’intelligenza artificiale come frontrunner nella battaglia contro il riciclaggio di denaro - Bebankers.it