Casisitiche particolari legate al riciclaggio

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Casisitiche particolari legate al riciclaggio

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SUPSI Course Overview

Panoramica

  • Titolo

    Casisitiche particolari legate al riciclaggio

  • Crediti

    0.0 ECTS

  • Data inizio

    09 novembre 2023

  • Data fine

    09 novembre 2023

  • Termine d'iscrizione

    22 settembre 2023

  • Lingua

    Italiano

  • Costo

    CHF 480 *

  • Durata

    4 ore-lezione

  • Erogazione

    Modalità ibrida

  • Modalità di frequenza

    Serale

*Informazioni di dettaglio disponibili alla voce Ulteriori dettagli sui costi

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Consulenti alla clientela privata di istituti finanziari, gestori patrimoniali e consulenti attivi presso fiduciarie.

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Formazione economica o giuridica oppure esperienza professionale nel settore finanziario, legale o della compliance.

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Il modulo offre una raccolta di casi pratici che riguardano relazioni e transazioni inusuali, al fine di meglio comprendere gli obblighi di segnalazione previsti dall’art. 9 della Legge sul riciclaggio di denaro, che stabilisce l’obbligo di segnalare le operazioni sospette. In caso di ritardata o omessa segnalazione, il modulo vuole fornire una guida pratica su come procedere.

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Le lezioni hanno contenuti necessariamente teorici, i quali vengono affrontati in modo chiaro e comprensibile anche per i non giuristi e vengono contestualizzati grazie ad approcci pratici e, quindi, esempi concreti e didattiche interattive. Il materiale distribuito è concepito per rappresentare un pratico, comprensibile e, di conseguenza, utile strumento di analisi per i partecipanti anche dopo la fine del corso. Le lezioni sono impartite da docenti quotidianamente attivi nell’ambito delle tematiche da loro esposte. Le lezioni vengono erogate in streaming mediante l’utilizzo di un software dedicato.

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SUPSI Course FC Dates

Giovedì 09.11.2023

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18.00 - 21.15

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Serale

SUPSI Course FC Locations

SUPSI, Dipartimento economia aziendale,sanità e sociale,
Stabile Suglio Business Center,
Via Cantonale 18, Manno.

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Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

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480 CHF

SUPSI Course FC Contacts

Centro competenze tributarie
Stabile Suglio Business Center
Via Cantonale 18, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 75
diritto.tributario@supsi.ch

SUPSI Course FC Responsibles

SUPSI Course FC Teachers

• Daniele Calvarese, lic. iur, Avvocato, Partner CSNLAW ® studio legale e notarile, Lugano, Inquirente CDB dell’Associazione svizzera dei banchieri per la Svizzera italiana, autore di diverse pubblicazioni in materia di antiriciclaggio
• Francesco Naef, lic. iur, Avvocato e notaio, Partner CSNLAW® studio legale e notarile, Lugano, autore di diverse pubblicazioni in materia di antiriciclaggio

Course Contact

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